Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen


Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging